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Empresa

Solicitud de Información de empresa

Incluso en los tiempos de globalización, las empresas deberían conocer a sus clientes y socios de contratos. No se trata solamente de hacer la mejor oferta en el momento correcto, sino también se trata de seguridad.

La Ley de Lavado de Dinero, por ejemplo, impone aranceles a muchas empresas. Las empresas afectadas van desde seguros, corredores de seguros e instituciones de crédito hasta abogados, notarios y agentes inmobiliarios. Todas las personas y empresas responsables deben establecer procedimientos de gestión de riesgos y deberes específicos de cuidado con respecto a los clientes. Esto incluye el deber de identificar al socio contractual o la persona autorizada detrás de ellos. Los requisitos estrictos son válidos para la verificación de acuerdo con el principio Conoce-a-tu- cliente. Todo esto se suma a la verificación de que los clientes son un proceso laborioso, incómodo y largo. Además de eso, conduce a un factor de alto costo en el proceso de incorporación. Y: los requisitos complejos exigen conocimientos altamente especializados.

Existe
Verificación de empresas en un clic

Nuestra solicitud “Existe” te permite averiguar con solo un clic y en cuestión de segundos si existe un negocio y en qué estado se encuentra su calificación crediticia.

Direcciones

Al integrar este módulo en tu aplicación, puedes verificar en tiempo real si alguna dirección insertada es correcta. Esto asegura insertar en el sistema solo datos correctos y asegura que los pedidos asignados a una dirección, efectivamente lleguen al destinatario.

Registro Mercantil

Con este módulo, es posible recuperar extractos del Registro Mercantil de Alemania y / o Suiza. Está disponible en tu aplicación y analizamos los datos por ti.

Tus ventajas: obtienes seguridad legal e información importante sobre tus socios comerciales con el mínimo esfuerzo.

Detector de medios

Nuestro detector de medios contiene la búsqueda de la presencia en la web de una persona o empresa, una comparación de impresión, evaluación de artículos y noticias y un examen de los beneficiarios en la red. Cualquier anomalía será reconocida.

Esto significa que nuestro detector ayuda a verificar la información recibida, prevenir un fraude, evaluar los riesgos de una relación comercial y así evitar manchar tu reputación.

Gráfico de interconexión

Este módulo analiza y muestra las interconexiones en la parte superior, es decir, la participación de conformidad con la lista de accionistas, así como las interconexiones en la parte inferior (negocios en los que el negocio investigado tiene acciones). Los propietarios y la estructura de la empresa se vuelven transparentes.

Este módulo también puede proporcionarte requisitos previos importantes para una verificación de acuerdo con el principio Conoce-a-tu-cliente.

Registro de transparencia

Para entender mejor las relaciones internas de una empresa, simplemente puedes consultar el registro central de transparencia electrónica con este módulo. Aquí recibirás información conveniente sobre los beneficiarios reales de corporaciones, compañías ilimitadas y fundaciones que actúan en el mercado financiero, siempre que no se divulgue en el registro de comercio.

¿Tienes preguntas o
una simple curiosidad?